A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (29) a ‘Operação Conexão Rio Preto’, para desarticular uma organização criminosa investigada pela prática de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. O grupo é alvo em Campo Grande.
São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva em São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Campo Grande. As medidas foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto.
As investigações apontaram a existência de um grupo criminoso dedicado à lavagem de capitais mediante utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e à dissimulação de recursos ilícitos oriundos da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto, utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentação e para ocultação de recursos.
A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no curso das investigações.
Fonte: Midiamax
