A Polícia Federal deflagra, nesta quinta-feira (1º/12) a Operação Mercator, de repressão a crimes financeiros como evasão de divisas, câmbio ilegal, lavagem de dinheiro, além de organização criminosa, na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.
Na ação de hoje, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Chuí e Santa Vitória do Palmar. Também são executadas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região e demais envolvidos, totalizando a determinação de indisponibilidade de até R$ 30 milhões, bem como a restrição de transferência de veículos pertencentes aos principais investigados. Além dessas medidas, foram decretadas a impossibilidade de comunicação entre os investigados, a proibição de gestão dos estabelecimentos e o comparecimento periódico ao juízo.
A investigação teve início a partir do compartilhamento de provas pela Delegacia de Araguaína (TO), que indicava a remessa de valores ilícitos para estabelecimento investigado na Operação Mercator.
O grupo estabelecido na região seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho.
Há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios locais. Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem, sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores. Entre 2019 e 2021, a organização recebeu aproximadamente R$ 30 milhões, a maior parte com indícios de origem ilícita e provável destino ao exterior.
O nome escolhido para a operação traduzido do latim significa comerciante. O que se deu em razão de o principal alvo ser responsável por dois grandes estabelecimentos comerciais da região, os quais movimentaram elevada quantia com suspeita de origem ilícita.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Vitória do Palmar
